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全民反诈在行动丨商家当心，这种诱人大单涉嫌洗钱，千万别接！
天降大订单
这“泼天富贵”你接不接？
神秘顾客来下“大订单”
有的是来买大克重金条
有的要装满现金的花束、蛋糕
是不是很“壕”？
近期
一系列以金店、花店、蛋糕店
等商户为目标的
新型洗钱方式已导致多人
在无意中成为
电诈分子的“洗钱帮凶”
那么
商户是如何上当的？
如何避免自己受骗成为
诈骗分子的洗钱“帮凶”
又该怎么预防？
不法分子的
诈骗套路主要是
↓↓↓
1.
诈骗分子为快速洗钱，把从银行取现、换虚拟币的方式转变为在金店、花店、蛋糕店、烟酒店等进行大额消费套现。
2.
诈骗分子会要求专门为其转移诈骗赃款的不法人员购买方便变现的商品（如烟酒、礼盒、黄金等），让商户经营者提供银行卡号，并将钱打入其银行账户内。
3.
随后，诈骗分子将卡号转发给电诈案件受害人。商户收到的“预付款”实际是电诈案件被骗来的“赃款”。
4.
商户经营者无意中成为诈骗分子的洗钱“帮凶”并导致商户账户被冻结，造成一定经济损失。
商户该如何保护好
自己的钱包
↓↓↓
1.
谨慎接收大额网络订单和线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款：
警惕上门大额采购伪装掩饰真实面目的订单
警惕大额采购不在乎款式和型号、照单全收的订单
警惕贵重物品通过网上下单跑腿送货，买家不露面的订单
2.
不要随意提供自己的银行账户或收款二维码，避免无意中成为诈骗分子洗钱的工具；
3.
若发现银行账户出现异常状况，第一时间到银行查明原因；保留好聊天记录、交易记录等证据，及时报警，配合调查。
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来源 | 海州公安分局 网络综合
编辑 | 王绪瑞
审核 | 倪中硕
签发 | 林乐圃